DELITOS EN LOS QUE INCURREN LOS SUJETOS OBLIGADOS y/o PERSONAS JURÍDICAS

1.   DELITOS EN LOS QUE INCURREN LOS SUJETOS OBLIGADOS y/o PERSONAS JURÍDICAS.

  Sujetos Obligados: Se refiere a todo Organismo, Institución o Persona Natural o Jurídica, sometida al control y directriz de un órgano o ente de control adscrito al estado.  (Fundamentación Legal Art. 02, Ley Orgánica Contra la Corrupción y Art. 04, numeral 21 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT).  

Ley Contra la Corrupción.

   Enriquecimiento Ilícito Art. 46, Ley Orgánica Contra la Corrupción.

   Delito de Peculado Art. 46, Ley Orgánica Contra la Corrupción.

   Peculado Culposo. Art. 53, Ley Orgánica Contra la Corrupción.

   Peculado de Uso. Art. 54, Ley Orgánica Contra la Corrupción.

   Delito de Falsa Alegación. Art. 58,  Ley Orgánica Contra la Corrupción.

   Delito de Concusión. Art. 60, Ley Orgánica Contra la Corrupción.

   Delito de Corrupción. Art. 61, Ley Orgánica Contra la Corrupción.

   Delito de Tráfico de Influencia. Art. 71, Ley Orgánica Contra la Corrupción.

   Delito de Aprovechamiento Fraudulento de Fondos Públicos. Art. 74, Ley Orgánica Contra la Corrupción.

   Delito de Pagos o Cobro de Actividades Ficticias. Art. 75, Ley Orgánica Contra la Corrupción.

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT):

   Tráfico y Comercio Ilícito de Recursos o Materiales Estratégicos, Art. 34, (LOCDOFT).

   Legitimación de Capitales, Art. 35, (LOCDOFT).

   Incumplimiento de Sujetos Obligados, Art. 36, (LOCDOFT).

   Obstrucción a la Administración de Justicia, Art. 45 numerales 3 y4 respectivamente, (LOCDOFT).

   Obstrucción de la Libertad de Comercio, Art. 50, (LOCDOFT).

2.   RESPONSABILIDADES DIRECTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS y/o PERSONAS JURÍDICAS.

 

  Responsabilidad Civil: Es la que tiene lugar cuando una persona jurídica, en ejercicio de sus funciones, ya sea por acción u omisión, produce un daño de orden patrimonial a un tercero o a la propia administración, que puede ser el resultado o de una acción de repetición por parte del Estado (cuando éste haya tenido que responderle a un tercero por un acto de un funcionario), o una acción directa del Estado contra el funcionario (derivada de los juicios contra la corrupción), o de un tercero directamente contra el funcionario.

  Responsabilidad Penal: La responsabilidad penal se produce cuando los perjuicios del hecho dañoso alcanzan a la sociedad. Surge en un funcionario público u persona jurídica determinada cuando éstos adecuan su conducta a aquellos presupuestos fácticos que diversas leyes especiales tipifican como delito y que acarrea la aplicación de una pena. El Tribunal supremo de Justicia, en Sala Penal (2008) ha señalado: ...La responsabilidad penal del funcionario, deriva de la comisión de hechos típicos, antijurídicos y culpables y teleológicamente contrarios a las reglas y principios del orden estadal establecido. La acción penal puede estar causada directamente por un hecho ilícito contra el Estado, o contra un tercero. Esta responsabilidad será exigible en la medida en que un órgano de la justicia ordinaria penal produzca la sentencia correspondiente...

  Responsabilidad Administrativa: Antes de definir la responsabilidad administrativa, es necesario distinguirla o diferenciarla de la responsabilidad de la administración. En efecto, responsabilidad de la Administración es el daño que deriva para la misma de su conducta contraria a una norma expresa o bien, a un acuerdo contraído. Por el contrario, la responsabilidad administrativa verdadera y propia es solo la responsabilidad del funcionario u persona jurídica frente a la Administración. Es entonces la responsabilidad administrativa, la que luego del procedimiento correspondiente, declaran los organismos técnicos - externos e internos- cuando se comprueba que una determinada persona, sea o no funcionario público, a cuyo cargo está el manejo o custodia de fondos o bienes públicos, ha incurrido en acciones, hechos u omisiones antijurídicas y no excusables y cuyas peculiaridades fácticas encuadran dentro de los supuestos establecidos por la ley como generadores de responsabilidad administrativa.

  Responsabilidad Disciplinaria: Es aquella que luego del procedimiento correspondiente, declaran, según los casos, las máximas autoridades o los superiores jerárquicos de los propios organismos, empresas u instituciones donde labora el funcionario u persona jurídica de terminada.

  Responsabilidad Política: La responsabilidad política es aquella cuya competencia y sanción le corresponde al órgano legislativo nacional, su máxima expresión es el voto de censura, puede exigírsela a ciertos funcionarios, jerarcas u personas jurídicas. Es imputable sólo a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que son las personas que ocupan cargos de dirección política, nadie aparte de tales personas, puede incurrir en una responsabilidad de tal naturaleza.