No. 018 NOTA: ACTUALIZAR NORMATIVA
ACTA QUE MODIFICA ESTATUTOS DE UNA SOCIEDAD
Acta de la
Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa ________ celebrada el día _____
de _____ de ______.
Yo, ______
(identificarlo), actuando en mi carácter de ______ de la Compañía entidad mercantil con domicilio en la
ciudad de _______ certifico que la copia que se leerá a continuación, es
traslado fiel y exacto de su original que cursa en cl Libro de Actas y
Asambleas de dicha compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: “En
el día de hoy _____ de _____ de ____,
se reunieron en la ciudad de ______ los ciudadanos _______
y___________únicos accionistas que representan la totalidad dcl capital social
de la empresa, y, acordaron la celebración dc la Asamblea General de Accionistas,
reunida sin convocatoria previa, presidida por el Sr. ______ y ______ declarada
válidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se
dijo, la totalidad del capital social. EI objeto de esta Asamblea es el de
considerar los siguientes puntos: a) Análisis del Balance General. b ) Designación
de la Junta Directiva y del Comisario para el período _______ c ) Cambio
de domicilio de la compañía la de la ciudad de _____, estado ______ para la
ciudad ______ estado _____ y de
aumento de capital de la compañía. De inmediato se pasó a considerar el primer
punto, dándose lectura a la Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de
Balance, presentado por el Presidente, junto con el Informe del Comisario, todo
lo cual había estado a disposición de los accionistas con el debido tiempo.
Estudiados dichos documentos, se aprobaron por unanimidad tanto el Estado de
Cuenta como el Balance. En cuanto al segundo punto o sea el nombramiento de la Junta Directiva, fueron ratificados en
sus cargos el Sr. ______ como Presidente, el Sr. _____ como Suplente y el Sr.
_______ en el cargo de Comisario.
Luego, el Sr. __________ expuso que por
cuanto la actividad que la empresa desarrollaría en la ciudad _____ de _____
era considerada conveniente; veía también
necesario que el domicilio dc la sociedad estuviera en _______ proposición que sometió a
consideración de la Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual
se modificó el Artículo 1 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales estuviera
en _____proposición que sometió a consideración de la Asamblea la cual fue
aprobada por unanimidad, por lo cual se modificó el Artículo 1 de Actas Constitutiva y Estatuto
Sociales de la compañía quedando redactado en la forma siguiente: Artículo 1:
La sociedad se denomina _______ podrá emplear las siglas ______ cuando, y en la
forma que se estime que conveniente, su domicilio es la ciudad de ________ y su
duración será de años a partir de esta
fecha. Por último, el Sr. ________expuso que en virtud del auge de los negocios dc la compañía, sometía
a la Asamblea la proposición de aumentar su capital a la cantidad de
_______ bolívares (Bs. ), aumento
que sería aportado por los socios en partes iguales y la cual fue aprobada por
unanimidad, quedando redactado su Artículo Cuarto en la forma siguiente:
Artículo Cuarto: el capital de la compañía es el de ___________ bolívares (Bs. ____ ) representado por cuotas sociales de _______ bolívares (Bs. ____) cada una. el capital
social ha sido suscrito y pagado en su totalidad. Agotado el temario del día la
y no habiendo más nada que tratar, el Sr. ________ declaró concluida la
Asamblea, firmando los presentes en prueba de conformidad.
Firmas.
NOTA: Las Asociaciones, socios
y administradores de estas compañías deben tener la nacionalidad Venezolana.
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